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No cenário dinâmico do trading P2P, os golpes e fraudes trazem desafios significativos. Assim, estamos aqui para trazer insights e estratégias para ajudar a proteger seus ativos e navegar com segurança no trading P2P.

Os golpes de P2P com cripto ocorrem em plataformas que facilitam as trocas diretas entre compradores e vendedores e geralmente usam serviços de garantia para tornar as transações seguras. Os golpistas exploram essa configuração burlando o sistema de garantia, alegando de forma falsa o não recebimento dos fundos após o pagamento. Essa quebra de confiança deixa os usuários vulneráveis a perdas financeiras.

Os golpistas geralmente fornecem recibos falsos ou capturas de tela como prova de pagamento. Eles também podem atuar como uma contraparte falsa que insiste em uma transação de garantia e afirma que o pagamento só será refletido em sua carteira depois que você liberar seus ativos cripto.

Os golpistas se fazem passar por representantes da Bybit, insistindo para que você libere seus ativos cripto para evitar que eles sejam congelados. Eles podem obter suas informações de contato por meio de anúncios ou do chat de ordens P2P e pedir seu e-mail, alegando que é para um serviço de custódia do P2P da Bybit. Eles podem enviar e-mails de phishing imitando a Bybit para te induzir a liberar criptos antes de você receber seu pagamento.

Dois golpistas criam ordens simultaneamente com o mesmo vendedor, explorando sua confiança e urgência em vender. Isso pode levar o vendedor a liberar moedas sem a devida verificação, arriscando a possibilidade de liberar fundos duas vezes, mas recebendo apenas metade do valor pretendido ou menos pelos ativos vendidos.

Os golpistas fingem ser anunciantes P2P, entrando em contato com possíveis vítimas por meio de canais externos, como Telegram ou WhatsApp. Eles podem compartilhar dados falsos de contas bancárias e fornecer anúncios reais do P2P da Bybit.

Os golpistas exploram os estornos de métodos de pagamento ou usam cheques devolvidos para reverter transações depois que as criptos são liberadas.

Os golpistas solicitam o cancelamento das ordens depois que o pagamento é feito, alegando problemas técnicos.

Os golpistas podem enviar mensagens de texto/SMS que se fazem passar por bancos ou aplicativos de carteira, parecendo-se muito com notificações autênticas. Essas mensagens geralmente alegam falsamente que os destinatários receberam um pagamento de sua contraparte.

Os golpistas podem usar dinheiro falso ou reter criptoativos depois de receber o pagamento. A Bybit pode ter dificuldade em verificar essas transações devido à falta de evidências legais. Os traders que optarem por transações em dinheiro pessoalmente devem estar cientes do risco em potencial de perda irrecuperável.

Sempre confira sua carteira cripto ou conta bancária para confirmar que a transação P2P foi concluída antes de autorizar qualquer transferência de cripto. Evite confiar apenas na prova fornecida pelo comprador, uma vez que ela pode ter sido adulterada.

Confirme se os detalhes da conta de pagamento correspondem à identidade da contraparte na Bybit. A Bybit exige a Verificação de Identidade para anunciantes e comerciantes P2P, aumentando a segurança da plataforma e a proteção dos ativos.

Mantenha todas as comunicações dentro do chat de ordens P2P. Evite canais externos, como Skype ou WhatsApp, para se proteger.

Se não for possível chegar a um acordo, entre em contato imediatamente com nossa equipe de Atendimento ao cliente para obter ajuda. Você deve sempre relatar qualquer atividade suspeita o mais rápido possível.

Faça capturas de tela de todas as interações e transações como evidência básica. Não participe de transações se algo parecer suspeito e mantenha-se firme contra táticas de intimidação.

Ademais, se você é um apaixonado e deseja contribuir para a segurança e a proteção da comunidade P2P, visite nossa Central de anúncios 

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Within the dynamic landscape of P2P trading, scams and fraud present significant challenges. Therefore, we're here to provide insights and strategies to help safeguard your assets and navigate P2P trading safely.

Mastering P2P Trading Safety: Your Guide to Avoiding P2P Scams

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