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P2P取引が人気を得て取引が活発になる中、詐欺や不正行為が大きな問題になっています。そこで、お客様の資産を守り、安全にP2P取引を行うための心得と戦略をご紹介します。

暗号資産におけるP2P詐欺とは？

P2P暗号資産詐欺は、購入者と販売者の直接交換を行うプラットフォーム上で発生しています。多くの場合、P2Pプラットフォームでは安全な取引を実現するために、エスクローサービスが提供されています。詐欺師はエスクローサービスの仕組みを悪用し、購入者が支払ったにもかかわらず受け取っていないと主張します。このような信頼関係の破壊行為により、ユーザーは金銭的損失を被る可能性があります。

領収書の偽造による詐欺/エスクロー取引詐欺

偽の領収書（偽造の領収書やスクリーンショットなど）を支払証明として送る手口があります。エスクロー取引をしているように見せかけて、販売者が保有する暗号資産をリリースしないと、売却代金の入金はウォレットに反映されないと嘘をつく場合もあります。

詐欺師はBybit関係者を装い、暗号資産が凍結されるのを防ぐため、保有する暗号資産をリリースするように迫ります。広告やP2P注文チャットから連絡先を入手し、BybitのP2Pエスクローサービス向けに必要だと話を作り、被害者からメールアドレスを聞き出す場合もあります。Bybit公式メールを模倣したフィッシングメールを送り、売却代金を受け取る前に暗号資産をリリースするように騙すこともあります。

この詐欺は2人の詐欺師が、同時に同じ販売者に注文を出すという手口です。販売者を信頼させ、必要な入金確認作業を行わせずに、早急に暗号資産をリリースさせます。暗号資産を2人分リリースしたにもかかわらず、売却代金は1人分しか入金されない可能性もあります。

詐欺師はP2P広告主を装い、Telegram、WhatsAppなどの外部チャネル経由で被害者に連絡してきます。実在するBybit P2P広告の詳細を話し、実際にP2P取引をするように見せかけますが、支払い先はP2P取引とは無関係な詐欺師の銀行口座が提示されます。

決済のチャージバック機能や不渡り小切手を悪用し、暗号資産がリリースされた後にトランザクションを取り消します。

- 支払い完了後に、詐欺師が注文のキャンセルを要求

技術的な問題を口実に、支払い完了後に注文をキャンセルするよう求めてくる手口です。

銀行やウォレットアプリからの送信を装って、被害者に公式通知に似せたSMSテキストメッセージを送る手口もあります。このメッセージは、取引相手から入金されたと虚偽の情報を伝えるものです。

偽札を使用したり、支払い受け取り後に、暗号資産を引き渡さない手口もあります。Bybitとしては法的な証拠裏付けがないため、このような取引の検証は困難になります。この種の現金対面決済での取引は、回復不能な損失リスクが伴うことを十分にご理解ください。

- すべてのP2P取引をダブルチェックする

暗号資産の送金を承認する前に、必ず暗号資産ウォレットまたは銀行口座を確認し、P2P取引が完了したことを確認してください。購入者が提供する証明のみに頼ることは避けてください。

決済アカウントの詳細がBybit上の取引相手の身元と一致していることを検証してください。Bybitでは、P2P広告主に対して本人確認を義務付けており、プラットフォームの安全性と資産保護を強化しています。

- Bybitのコミュニケーションプラットフォームを利用する

すべてのコミュニケーションはP2Pオーダーチャット内で行ってください。ご自身の権利を守るために、SkypeやWhatsAppなどの外部チャンネルの利用は避けてください。

- Bybitのカスタマーサポートに苦情申請を提出する

取引相手と合意に至らない場合は、すぐにカスタマーサポートにご連絡ください。不審な行為があれば、常にできるだけ早く報告してください。

- 用心深く対応し、すべての記録を残す

重要な証拠として、すべてのやり取りやトランザクションのスクリーンショットを撮ってください。不審な点があればトランザクションを行わず、脅迫的な手口に対しては毅然たる態度で拒否してください。

 また、P2Pコミュニティの安全確保にご協力いただける方は、こちらのお知らせセンターをご覧の上、P2Pパトロールにご参加ください！

安全にP2P取引するためのガイドは、

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