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En el dinámico panorama del trading P2P, las estafas y el fraude plantean importantes retos. Por lo tanto, queremos ofrecerte ideas y estrategias que te ayuden a proteger tus activos y a moverte con seguridad en el trading P2P.

¿Qué es una estafa P2P en el sector de las criptomonedas? 

Las estafas P2P con criptomonedas se producen en plataformas que permiten a compradores y vendedores realizar intercambios directos y que suelen utilizar servicios de custodia para garantizar la seguridad de las transacciones. Los estafadores se aprovechan de esta situación para eludir el depósito en garantía, alegando falsamente que no han recibido los fondos tras el pago. Este abuso de confianza deja a los usuarios expuestos a pérdidas económicas.

- Estafas de recibos falsos/estafas de transacciones de depósito en garantía

Los estafadores suelen proporcionar recibos falsos o capturas de pantalla como prueba del pago. También pueden actuar como una contraparte falsa que insiste en realizar una transacción en custodia, y afirma que el pago solo se reflejará en tu billetera una vez que liberes tus holdings de criptomonedas.

Los estafadores se hacen pasar por representantes de Bybit, y te instan a liberar tus holdings de criptomonedas para evitar que se congelen. Pueden obtener tu información de contacto de anuncios o del chat de órdenes P2P y pedirte tu correo electrónico alegando que es para un servicio de custodia de Bybit P2P. Pueden enviar correos electrónicos de phishing imitando a Bybit para engañarte y que liberes criptomonedas antes de recibir tu pago.

Dos estafadores hacen simultáneamente órdenes al mismo vendedor, aprovechándose de su confianza y de la necesidad de vender. Esto puede llevar al vendedor a liberar monedas sin realizar las comprobaciones oportunas, arriesgándose a liberar fondos dos veces pero recibiendo solo la mitad del importe previsto o menos por los activos vendidos.

Los estafadores se hacen pasar por anunciantes P2P y contactan con las posibles víctimas a través de canales externos como Telegram o WhatsApp. Pueden compartir datos bancarios falsos y ofrecer anuncios reales de Bybit P2P.

Los estafadores se aprovechan de los contracargos de los métodos de pago o utilizan cheques sin fondos para anular las transacciones una vez que se ha liberado la criptomoneda.

Los estafadores te piden que canceles las órdenes una vez efectuado el pago, alegando problemas técnicos.

Los estafadores pueden enviar SMS o mensajes de texto haciéndose pasar por bancos o aplicaciones de billetera, que se parecen mucho a las notificaciones reales. Estos mensajes suelen alegar que los destinatarios han recibido un pago de su contraparte.

- Estafas de transacciones en efectivo en persona

Los estafadores pueden utilizar dinero falso o retener criptomonedas después de recibir el pago. Bybit podría tener dificultades para verificar estas transacciones debido a la falta de pruebas legales. Los traders que opten por las transacciones en efectivo en persona deben ser conscientes de que existe un riesgo potencial de pérdidas irrecuperables.

Comprueba siempre tu billetera de criptomonedas o tu cuenta bancaria para confirmar que la transacción P2P se ha completado antes de autorizar cualquier transferencia de criptomonedas. No te fíes únicamente de las pruebas que te proporcione el comprador, que podrían estar falsificadas.

- Verifica la identidad de la contraparte

Confirma que los datos de la cuenta de pago coinciden con la identidad de la contraparte en Bybit. Bybit requiere que los anunciantes y los comerciantes P2P verifiquen su identidad, lo que mejora la seguridad de la plataforma y la protección de los activos.

- Utiliza la plataforma de comunicación de Bybit

Mantén todas las comunicaciones dentro del chat de órdenes P2P. Evita canales externos como Skype o WhatsApp para proteger tus derechos.

- Presenta una disputa al servicio de atención al cliente de Bybit

Si no consigues llegar a un acuerdo, ponte en contacto inmediatamente con nuestro equipo de atención al cliente para que te ayude. Siempre debes informar de cualquier actividad sospechosa lo antes posible.

Haz capturas de pantalla de todas las interacciones y transacciones para utilizarlas como pruebas. No realices transacciones si algo te parece sospechoso y mantente firme frente a las amenazas.

Además, si quieres contribuir a proteger a la comunidad P2P, visita nuestro Centro de anuncios 

Para obtener más información sobre la seguridad en el trading P2P, consulta esta 

Dominar la seguridad en el trading P2P: Tu guía para evitar las estafas P2P

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